Ông Trần Xuân Giá, cựu chủ tịch HĐQT
ngân hàng ACB và 3 cựu phó chủ tịch vừa bị khởi tố tội Cố ý làm trái quy
định nhà nước về quản lý kinh tế. 4 người này được cho
là đồng phạm với ông Lý Xuân Hải và Nguyễn Đức Kiên.
Ngày
27/9, Bộ Công an cho biết, 4 bị can Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim
Quang, Phạm Trung Cang bị khởi tố, nhưng được tại ngoại trong quá trình
điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chiều 27/9, tại cuộc họp báo Chính phủ,
trong thông tin ngắn gọn về ông Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: "Việc này nằm trong hoạt động nhằm
làm lành mạnh hóa hoạt động của ngân hàng trên tinh thần bình đẳng trước
pháp luật".
Theo Bộ trưởng Đam, vụ án không ảnh
hưởng tới hoạt động của hệ thống ngân hàng. Quyền và lợi ích hợp pháp
của người gửi tiền được đảm bảo.
4 cựu lãnh đạo ACB bị cơ quan điều tra
cho rằng đã ra chủ trương ủy thác cho nhân viên dùng tiền của ACB gửi
vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi
của họ là đồng phạm với 2 người bị bắt trước đó là cựu tổng giám đốc Lý
Xuân Hải và nguyên phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Nguyễn Đức Kiên.
Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra
vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP
HCM và Hà Nội đã xác định Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt gần 719 tỷ
đồng của ACB. Đây là khoản tiền gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và
chi nhánh TP HCM để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến
8% một năm.
"Để xảy ra hậu quả thiệt hại này có hành
vi cố ý làm trái của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo ngân hàng ACB đã
ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền VNĐ và USD vào 29 ngân
hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do ngân hàng Nhà nước quy
định", Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định.
Bộ Công an đánh giá, những việc làm của
các thành viên thường trực HĐQT Ngân hàng ACB đã sai quy định tại Điều
106 Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước. Việc
này được cho là gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an
ninh tiền tệ, gây bất ổn chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp
gây thiệt hại cho ACB gần 719 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, Thủ
tướng đã chỉ đạo rất chặt chẽ, đặc biệt là điều tra, xử lý nghiêm các vi
phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền
tệ.
Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với
các ngành chức năng như Viện kiểm sát, Tòa án, Ngân hàng... tuân thủ
nghiêm quy định của pháp luật; quá trình điều tra đảm bảo khách quan,
công tâm, thận trọng, minh bạch, không để lọt tội phạm, không làm oan
người vô tội.
Với ông Trần Xuân Giá, Cơ quan điều tra
cho biết "ai có công lao đóng góp cho đất nước thì Đảng và nhà nước ghi
nhận, nếu sai phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm hình sự như mọi
công dân khác".
Ông Trần Xuân Giá từng làm Bộ trưởng Kế
hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 1997-2002. Rời cương vị này, ông làm cố vấn cấp
cao của Thủ tướng, rồi ủy viên Hội đồng Quốc gia về giáo dục. Từ
1/10/2006, theo quyết định của Thủ tướng, ông Giá nghỉ hưu, thôi làm
Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.
Ông gia nhập ACB từ tháng 11/2006, một
tháng sau khi nhận quyết định nghỉ hưu. Tháng 3/2008, ACB thông báo Đại
hội cổ đông đã bầu cựu bộ trưởng làm Chủ tịch HĐQT.
Ngày 16/9, ACB công bố thông tin chấp
thuận đơn từ nhiệm của chủ tịch Trần Xuân Giá (73 tuổi) cùng hai Phó chủ
tịch HĐQT là ông Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang.
- Tháng 10/2011, Huỳnh Thị Huyền Như
(thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông -
ORS) bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Tổng cục cảnh
sát phòng chống tội phạm, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo trong lĩnh
vực ngân hàng đã gây thiệt hại 4.600 tỷ đồng.
- Tháng 8 và 9, ông Nguyễn Đức Kiên bị
cơ quan điều tra bắt, khởi tố về 3 tội Kinh doanh trái phép, Cố ý làm
trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
- Ngày 23/8, ông Lý Xuân Hải, nguyên
tổng giám đốc ACB bị bắt về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó 2 ngày, ông Hải đã
xin từ nhiệm cương vị lãnh đạo tại ACB.
- Ngày 27/9, Bộ Công an thông báo ông
Trần Xuân Giá bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây
hậu quả nghiêm trọng. Ba cựu phó chủ tịch HĐQT ACB là Lê Vũ Kỳ, Trịnh
Kim Quang, Phạm Trung Cang cũng bị khởi tố cùng tội danh.
Nguồn VNE